Interpol alertó al gobierno mexicano de la operación fraudulenta de la empresa Fortis Im Trade, la cual opera por internet como proveedora de servicios en el mercado de intercambio de divisas (Forex), las 24 horas del día y los cinco días a la semana.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que la “notificación morada” de la Interpol describe el modus operandi de la empresa (que refiere en su portal un domicilio en Nueva York) y que consiste en engañar a los usuarios con servicios de inversión en el mercado de divisas, a quienes luego amenaza con denunciarlos por blanquear dinero y financiar actividades de terrorismo, esto con la finalidad de que no recuperen su dinero.
Como "gancho”, Fortis Im Trade abre a el cliente una cuenta para que practique primero y se familiarice con el sistema; después el usuario hace la inversión pero ya con dinero real.
Como parte del engaño, los estafadores a través de Fortis Im Trade entregan “cartas de garantía” de sus operaciones, las cuales son apócrifas. Cuando el cliente se percata de la estafa y decide retirar su dinero, los delincuentes le envían una notificación por e-mail donde le informan que sus recursos están congelados, con el argumento de que se sospecha que están blanqueando capitales y financiando terrorismo, buscando que el usuario se atemorice y se desista de solicitar sus recursos.
Según lo reportado por Interpol, los defraudadores invocan el artículo 352 de la Patriot Act (ley antiterrorismo en EU), lo que siembra temor en los usuarios.
Cuando por fin el cliente contacta a los representantes de Fortis Im Trade, se le informa que sus recursos han sido trasladados a otra sociedad encargada de manejar las “cuentas congeladas” denominada Windsor Capital Management, que también es fraudulenta.
La compra y venta de divisas fuera de territorio mexicano no están protegidas por Hacienda ni la Condusef
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