Lavado De Dinero

17 de jul 2024

Más inversión a la policía cibernética, punto clave para evitar ciberdelitos: GAFI

La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Elisa de Anda comentó que los delincuentes se han especializado para hacer fraudes masivos a empresas o a menor escala y que las autoridades destinan menos de uno por ciento de su presupuesto para atender estos delitos

11 de jul 2024

Liberan en Estados Unidos a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, estuvo preso tras declararse culpable por delitos de lavado de dinero

8 de jul 2024

Derriban la “lavadora” del narco en Culiacán

Por la matriz del banco HSBC en la capital sinaloense pasaron gran parte de los 881 mdd que el narco lavó

1 de jul 2024

Con Elisa de Anda al frente, México inicia su presidencia dentro del GAFI

El GAFI emite recomendaciones para evitar el lavado de activos, sanciones, legislación sobre instituciones financieras y transparencia entre autoridades judiciales

28 de jun 2024

Absuelven a todos los acusados en el caso de los Panama Papers

La juzgadora concluyó que "el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto de los fondos procedentes de Alemania, así como los de Argentina"

24 de feb 2024

México preside organismo mundial contra el lavado de dinero

Eliza de Anda Madrazo se convierte en la primera mujer en 20 años en asumir el cargo

23 de feb 2024

¿Qué es el GAFI y por qué es importante para México?

La presidencia del GAFI será asumida por Elisa de Anda Madrazo, funcionaria de la SHCP, la primera mujer en ocupar este puesto en más de 20 años

19 de ene 2024

Estafa Siniestra: Exalcalde de Atitalaquia, vinculado a proceso por peculado

Solicitó recursos extraordinarios a la entonces Secretaría de Finanzas de Hidalgo por 28 mdp

9 de ene 2024

Audiencia inicial de Atilano N., programada para este martes 9 de enero

Juez pide al extitular de la SEPH precisar la denominación correcta de la Interpol

5 de ene 2024

Estafa Siniestra Hidalgo: Aplazan audiencia incidental en juicio de amparo de Jessica N

Juzgado estatal y comandante de Investigación de la PGJEH, ambos de Tulancingo, omiten respuesta solicitada por juez federal

20 de dic 2023

Vinculan a proceso a hermana y sobrino de García Luna por lavado de dinero

La hermana y sobrino del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna enfrentan cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada

18 de dic 2023

Otorgan prisión domiciliaria a exgobernador Roberto Borge por lavado de dinero

El exgobernador de Quintana Roo también permanecerá en prisión oficiosa por estar vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada

4 de dic 2023

Estafa Siniestra: Vinculan a proceso a exdirector de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado

Es el cuarto exfuncionario estatal procesado por formar parte del esquema de corrupción

7 de nov 2023

Hasta 86 mdp habrían desviado del Ayuntamiento de Tula

Informaron el alcalde Francisco Guzmán y funcionarios del gobierno estatal

1 de nov 2023

Ordenan a la UIF descongelar cuentas bancarias de hidalguenses

Están a nombre de Óscar N., testigo protegido en el caso de Gerardo N, exrector de la UAEH

18 de sep 2023

Suspenden del cargo al alcalde de Tula  Manuel “N”, señalado por la Estafa Siniestra

Legisladores votaron por unanimidad para separarlo de las funciones; fue vinculado a proceso por uso ilícito de atribuciones

25 de ago 2023

Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI

Cargar Más